Cripto de Trump: empresário investigado bancou com US$ 100 mi

Empresário investigado por lavagem de dinheiro bancou cripto de Trump com US$ 100 mi

Um empresário investigado por lavagem de dinheiro na Grã-Bretanha se tornou um dos maiores compradores de tokens da World Liberty Financial, empresa de criptomoedas do presidente Donald Trump. Guren "Bobby" Zhou desembolsou US$ 100 milhões por meio de uma nova firma chamada Aqua 1, segundo apuração do The New York Times.

Resposta direta: Um empresário investigado por lavagem de dinheiro, Guren "Bobby" Zhou, comprou US$ 100 milhões em tokens da World Liberty Financial, empresa de cripto do presidente Trump. O dinheiro foi pago por meio de uma nova firma chamada Aqua 1. Até US$ 75 milhões foram distribuídos a uma empresa controlada por Trump e seus três filhos.

Como o empresário investigado se tornou um grande comprador de cripto de Trump

Dois anos antes da compra, Zhou era um varejista de pisos de madeira na Grã-Bretanha que havia se tornado alvo de uma investigação por lavagem de dinheiro e presidido o colapso de uma pequena startup de cripto. Aparentemente do nada, ele se tornou um dos maiores compradores de tokens da empresa de Trump.

Ele manteve silêncio sobre isso por meses, exceto por uma breve aparição como "Mr. Bobby", da Aqua 1, durante uma transmissão de áudio na plataforma social X. "Temos muito orgulho de ser um player importante na World Liberty, que é o empreendimento cripto da família Trump", disse ele.

O que aconteceu com o dinheiro pago à World Liberty

Pela política da World Liberty, até US$ 75 milhões desse dinheiro foram distribuídos a uma empresa controlada pelo presidente e seus três filhos. O dinheiro também beneficiou a família de Steve Witkoff, o enviado especial de paz da administração Trump e pai de Zach Witkoff, cofundador da empresa de cripto.

Em qualquer era anterior, uma bolada desse tamanho para um presidente vinda de um estrangeiro sem sinais públicos de acesso a esse nível de riqueza teria certamente ido contra todas as normas e talvez gerado uma investigação no Congresso.

Como o anonimato das criptomoedas permitiu a transação

O caso de Zhou ilustra a facilidade com que compradores de origens e motivações desconhecidas podem usar o anonimato das criptomoedas para cobrir Trump de dinheiro. O formulário de declaração financeira mais recente do presidente mostra que ele arrecadou US$ 1,4 bilhão de seus negócios de cripto no ano passado, a maior parte de fontes anônimas.

Não está claro o quão a fundo a World Liberty investigou o passado de Zhou. A investigação por lavagem de dinheiro na Grã-Bretanha era informação publicamente disponível, assim como partes do conturbado histórico empresarial dele.

Investigação por lavagem de dinheiro e as perguntas sobre a origem dos fundos

Um registro judicial protocolado em novembro acusa Zhou de participar, junto com outras cinco pessoas, de um esquema de lavagem de dinheiro iniciado em 2019. Zhou não foi formalmente acusado. Autoridades britânicas disseram no final do mês passado que a investigação continua ativa.

A transação dele com a World Liberty levanta questões sobre como ele conseguiu acessar tanto dinheiro e o quão rigorosamente a empresa seguiu as leis de combate à lavagem de dinheiro. Tais leis exigem que empresas, em certas situações, documentem a origem dos fundos de seus clientes antes de aceitar o dinheiro.

Patrick Prinz, diretor de operações da Recoveris, uma empresa sediada na Suíça que investiga crimes com ativos digitais, disse que a combinação das bandeiras vermelhas descritas a ele pelo The New York Times deveria ter acionado a exigência de documentação: os fracassos empresariais de Zhou, o acesso súbito à riqueza, o tamanho da transação e a investigação.

O que dizem a World Liberty, a Casa Branca e Zhou

David Wachsman, porta-voz da World Liberty, disse em um comunicado que a empresa seguiu todas as leis e regulamentações aplicáveis. "A World Liberty mantém um programa de conformidade que atende ou supera os padrões do setor", afirmou.

Wachsman se recusou a dizer se a empresa tinha conhecimento da origem dos fundos usados na compra. Ele disse que a empresa contesta a "caracterização do Sr. Zhou" feita pelo Times, mas não citou detalhes específicos.

Uma porta-voz da Casa Branca, Anna Kelly, disse que Trump não tem conflitos de interesse e "age apenas no melhor interesse do povo americano". Zhou não respondeu às inúmeras mensagens enviadas a ele e à sua empresa.

A trajetória de Zhou: de varejista de pisos a comprador de US$ 100 milhões

Um exame aprofundado da carreira de Zhou, feito por meio de dezenas de entrevistas com ex-associados, análise de documentos confidenciais e registros judiciais, revela uma trajetória curiosa. Um homem que parecia estar constantemente pedindo dinheiro a outros teve uma mudança significativa de fortuna logo depois que sua empresa de cripto queimou US$ 7,6 milhões e ele se mudou de Londres para os Emirados Árabes Unidos no meio de 2024.

Muitos ex-associados falaram apenas sob condição de anonimato por medo de serem arrastados para a investigação britânica ou preocupados com o risco de violar as leis de difamação dos Emirados, que tornam a calúnia um crime em potencial, mesmo quando verdadeira.

Eles descrevem Zhou como um encantador de alta octanagem com sotaque britânico, persuasivo o suficiente para vender gelo numa nevasca, como um deles disse. Mas todos ficaram chocados ao saber que, após sua partida de Londres, ele conseguiu comprar US$ 100 milhões em qualquer coisa.

Vários profissionais de negócios disseram ao Times que se recusaram a se envolver com Zhou depois de pesquisar seu histórico. A World Liberty, por outro lado, recebeu sua empresa de braços abertos. "Estamos animados para trabalhar lado a lado com a equipe da Aqua 1", disse Zak Folkman, cofundador da World Liberty Financial, em uma declaração no X.

O passado de Zhou antes da cripto

Criado em Xangai, Zhou mudou-se para a Inglaterra em 2005 para fazer pós-graduação. Enquanto morava na moradia estudantil da Universidade de Lancashire, lançou um negócio de distribuição de pisos de madeira que seu pai produzia na China.

Ele acabou assumindo o controle de uma fábrica de pisos na Itália, um pequeno site e uma rede de 20 lojas de varejo. Em 2017, ele soube que autoridades de desenvolvimento econômico do País de Gales visitariam Xangai em uma missão comercial e organizou uma reunião. Zhou, então com 32 anos, disse ao grupo que planejava abrir uma loja de pisos a menos de 40 km de cada residente galês.

"Isso me pareceu talvez excessivamente ambicioso e não refletindo realmente como a vida galesa funciona, já que somos um país bastante rural", disse Ken Skates, então ministro do desenvolvimento econômico do País de Gales.

O plano de Zhou não se concretizou. Um ano após a reunião, ele colocou suas empresas em administração, o equivalente britânico à recuperação judicial. Ele vendeu as lojas durante esse processo sem obter lucro, sem pagar os US$ 5 milhões que seus livros contábeis mostravam que ele devia à empresa de seu pai, de acordo com registros judiciais.

Um associado lembrou que Zhou disse, antes de sua empresa quebrar, que receberia US$ 10 milhões de uma empresa chinesa. O dinheiro não chegou, e o associado passou a duvidar de que o compromisso jamais tivesse sido real.

Mas o sócio de Zhou na fábrica italiana, um americano chamado Thomas Corey Lewis, ainda acredita que Zhou tinha conexões importantes na China e um poder de persuasão extraordinário. "Ele tinha a capacidade intelectual de se sentar e convencer um conselho de pessoas inteligentes a financiá-lo", disse Lewis recentemente.

Por volta dessa época, Zhou morava em um modesto apartamento de 110 m² em Southampton, a cerca de duas horas de carro de Londres, mostram os registros. Sua esposa e a filha pequena tinham se juntado a ele vindas de Xangai. Ele jogava tênis de mesa em uma liga recreativa.

Durante a pandemia de COVID-19, Zhou importou máscaras e testes da China, gerando alguma renda. Em 2020, ele disse a um jornal local que era sócio de uma boutique de investimentos e diretor administrativo de uma instituição financeira chamada Valens Bank. Registros mostram que a boutique de investimentos tinha um único funcionário não identificado.

O que você deve observar nesse caso

Para quem acompanha o mercado de cripto, o caso serve de alerta sobre a importância da verificação de origem de fundos. A combinação de anonimato, grandes valores e falta de transparência pode gerar riscos para investidores e para a credibilidade do setor.

Ainda hoje, a origem do dinheiro que Zhou pagou à World Liberty permanece um mistério. O desfecho da investigação britânica e as respostas da empresa podem trazer mais clareza nos próximos meses.

Perguntas Frequentes

Quem é Guren "Bobby" Zhou?

Guren "Bobby" Zhou é um empresário que foi varejista de pisos de madeira na Grã-Bretanha e se tornou alvo de uma investigação por lavagem de dinheiro. Ele comprou US$ 100 milhões em tokens da World Liberty Financial.

O que é a World Liberty Financial?

A World Liberty Financial é a empresa de criptomoedas do presidente Donald Trump, da qual Zach Witkoff é cofundador. A empresa recebeu US$ 100 milhões de Zhou por meio da firma Aqua 1.

Quanto dinheiro Trump arrecadou com cripto?

O formulário de declaração financeira mais recente do presidente mostra que ele arrecadou US$ 1,4 bilhão de seus negócios de cripto no ano passado, a maior parte de fontes anônimas.

Zhou foi acusado formalmente?

Não. Zhou não foi formalmente acusado, mas um registro judicial protocolado em novembro o acusa de participar de um esquema de lavagem de dinheiro. Autoridades britânicas disseram que a investigação continua ativa.

O que a World Liberty disse sobre o caso?

David Wachsman, porta-voz da World Liberty, disse que a empresa seguiu todas as leis e regulamentações aplicáveis e que mantém um programa de conformidade que atende ou supera os padrões do setor.

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