Xinbi Guarantee: EUA sancionam plataforma da China

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA sancionou, nesta quarta-feira (9), a Xinbi Guarantee, classificada como "Organização Criminosa Transnacional". A plataforma, sediada na China, é apontada pelo Tesouro como um hub para cibercriminosos que operam um grande mercado online ilícito de golpes, fraudes, lavagem de dinheiro e outras atividades que miram cidadãos americanos.

Além da Xinbi, o OFAC também sancionou duas entidades que dão suporte às operações centrais da plataforma, por meio do fornecimento de moeda digital e outros serviços financeiros. A medida foi tomada em coordenação com a Força-Tarefa de Golpes do Departamento de Justiça (SCSF), que apreendeu, no mesmo dia, infraestrutura e carteiras de ativos digitais usadas pela organização.

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que "centros de golpes no Sudeste Asiático roubam bilhões de dólares de vítimas americanas a cada ano". Ele acrescentou que o governo Trump está unido para desmantelar essas empresas criminosas no exterior, e que o Tesouro seguirá usando suas ferramentas para interromper as redes por trás dessa fraude flagrante.

Em resposta, o Ministério do Comércio da China declarou que "se opõe firmemente" às acusações dos EUA contra empresas chinesas de inteligência artificial (IA), após órgãos americanos divulgarem um comunicado conjunto com recomendações de proteção para companhias dos EUA.

A sanção reflete um endurecimento das ações americanas contra plataformas digitais usadas em crimes financeiros. Para investidores, o caso sinaliza risco regulatório elevado para empresas que operam fora dos EUA, especialmente em setores como IA e criptoativos. A medida também pode acelerar a revisão de políticas de compliance em empresas que lidam com mercados asiáticos.

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