Vitol, Cargill e Glencore suspendem negócios com trader suspeita de fraudes

Vitol, Cargill e Glencore suspendem negócios com trader suspeita de fraudes

O Vitol Group e a Cargill pararam de fazer negócios com a Radiant World, trader de minério de ferro que cresceu rapidamente no mercado global. A Glencore também não está fechando novos contratos com a empresa. A suspeita envolve documentos falsificados apresentados a bancos.

Resposta direta: Vitol e Cargill suspenderam negócios com a Radiant World. A Glencore não entra em novos contratos. Duas trading houses descobriram que faturas e documentos não eram válidos. A terceira se afastou após relatos de colegas do setor sobre documentos falsificados.

Entenda a suspeita de fraudes na Radiant World

Duas das trading houses descobriram que faturas e outros documentos apresentados pela Radiant World aos bancos não eram válidos. Várias fontes, que pediram anonimato, contaram que a terceira empresa se afastou depois que traders ouviram histórias sobre documentos falsificados e acharam a história crível.

A Radiant World, do indiano Pinkesh Nahar, de 45 anos, saiu do trading de minério de ferro na Índia para se tornar um grupo global. Hoje fatura cerca de US$ 12 bilhões, segundo seus advogados.

Quem são os credores revisando exposição

Pelo menos dois credores estão revisando sua exposição à empresa. O Intesa Sanpaolo, da Itália, fez provisão para cobrir o rombo, disse o banco em comunicado à Bloomberg. O fundo Point Bonita, do Jefferies, também revisa seus negócios com a Radiant World.

O Intesa disse que a exposição é de cerca de € 200 milhões, "prudencialmente e amplamente coberta, sem impacto no lucro líquido esperado do Intesa Sanpaolo para 2026".

O caso confirmado com a Vitol

Em um caso confirmado por fontes, faturas de negociações de minério de ferro com a Vitol foram usadas pela Radiant World para levantar dinheiro com o Intesa. Quando o banco italiano checou os detalhes com a Vitol, ouviu que parte das negociações simplesmente não existia.

Resposta da Radiant World

A Radiant World negou as acusações. "Essas acusações são categoricamente falsas. As relações comerciais da Radiant World são saudáveis e ininterruptas." Os advogados da empresa disseram que ela leva suas obrigações comerciais e legais muito a sério.

Histórico de suspeitas

A Bloomberg mostrou no ano passado que o banco holandês Rabobank parou de financiar a empresa no início de 2020, após investigação interna encontrar indícios de envolvimento em negociações com documentos de embarque falsificados. Na época, a Radiant World disse que não sabia da investigação.

O que isso significa para o mercado

Documentos como faturas e recibos de embarque são usados como garantia em empréstimos no mercado de commodities. Empresas menores captam dinheiro usando faturas de vendas para empresas maiores, pois o nome grande torna o negócio mais atraente para os bancos. A desconfiança pode afetar o financiamento do setor.

Vitol, Glencore, Cargill e Jefferies não quiseram comentar.

Perguntas Frequentes

Vitol e Cargill suspenderam negócios com a Radiant World?

Sim. Vitol e Cargill pararam de fazer negócios com a Radiant World há meses, segundo fontes.

A Glencore também suspendeu?

A Glencore não está fechando novos contratos com a empresa e monitora a situação de perto.

Qual é a exposição do Intesa Sanpaolo?

O Intesa disse que a exposição é de cerca de € 200 milhões, amplamente coberta.

O que a Radiant World diz?

A empresa nega as acusações e afirma que suas relações comerciais são saudáveis e ininterruptas.

O fundo Point Bonita está revisando?

Sim, o fundo Point Bonita, do Jefferies, está revisando seus negócios com a Radiant World.