Tesouro dos EUA sanciona empresas da China por crime cibernético
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA sancionou nesta quarta-feira, 9, a Xinbi Guarantee, classificada como "Organização Criminosa Transnacional". Segundo o Tesouro, a plataforma chinesa é amplamente usada por cibercriminosos que operam um grande mercado online ilícito de golpes, fraudes e lavagem de dinheiro contra americanos.
A ação também atingiu duas entidades que apoiam as operações centrais da Xinbi por meio de moeda digital e outros serviços financeiros. A operação foi coordenada com a Força-Tarefa de Golpes do Departamento de Justiça (SCSF), que apreendeu infraestrutura e carteiras de ativos digitais usadas pela Xinbi.
O secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que "centros de golpes no Sudeste Asiático roubam bilhões de dólares de vítimas americanas a cada ano". Ele disse que o governo Trump está unido para desmantelar essas empresas criminosas e que o Tesouro continuará usando suas ferramentas para interromper as redes por trás dessa fraude.
Mais cedo, o Ministério do Comércio da China afirmou que "se opõe firmemente" às acusações dos EUA contra empresas chinesas de IA, após órgãos americanos divulgarem comunicado conjunto com recomendações de proteção para companhias dos EUA.
O que muda para investidores e empresas
A sanção amplia o alcance do OFAC sobre plataformas digitais ligadas a crimes financeiros, mas o impacto direto em empresas brasileiras é limitado, segundo analistas. A medida sinaliza maior rigor regulatório dos EUA em transações envolvendo criptoativos e serviços financeiros offshore.
Para quem atua com compliance, o caso reforça a necessidade de verificar contrapartes em listas de sanções internacionais, como a SDN do OFAC.
Contexto e próximos passos
A ação ocorre em meio a tensões comerciais entre EUA e China, com Pequim rejeitando as acusações. Ainda não há detalhes sobre o impacto financeiro das apreensões ou sobre possíveis novas sanções.